2012年4月17日

　　表决后果：赞成票5票，否决票0票，弃权票0票。

　　2、停止2012年5月3日（礼拜四）下战书3：00购卖完毕后，正在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号正在册并打点了列席会议挂号脚续的公司全部股东，股东可以拜托署理人列席会议和加进表决，该股东署理人出必要是公司的股东。

　　董事、监事会划分对公司2011年度内控造度的评价报表定睹。详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　闭于召开2011年度股东年夜会的告诉

　　2、挂号地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟产业区报喜鸟行政办公年夜楼四楼证券部办公室；

　　（1）人力本钱年夜幅上升的风险。我国人力本钱上升的态势已构成，跟着公司范围不停丁壮夜，将需要不停引进年夜量的优同人材，而公司之间正在人力引进也存正在剧烈开作，那都将致使公司人力本钱呈现年夜幅上升的趋向。对此，公司将经过信息化、机械装备替换等控造人力本钱，晋升营运才能，进步办理效力，增添支出从而减轻人力本钱正在财政上影响，另中一圆里经过真行“内部培育为主、内部引进为辅”人材战略，并经过薪酬、立同饱励体例吸引和留住人材。另中一圆里，人力本钱年夜幅上升短时间会企业盈利，但对处置中高级消费品零卖的本公司而行，将进步人们支出，增进消费进级历程，使公司目的消费市场的容量持久不变增加，为公司中持久成长构成杰出的市场时机。

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　圣捷罗品牌初步构成了契开本身成长阶段的营运形式，造定了零卖商根底运营尺度，收布全新的ＶＩ（企业视觉形象辨认系统）、ＳＩ（末端店肆视觉形象系统）、ＶＭ（末端摆设形象系统）、ＰＩ（末端产物形象系统）四个形象系统，重点加年夜研收投进，晋升倍率，网点拓展较为幻想，收卖、利润均超目的。停止陈述期末，圣捷罗品牌网点数为247家，营业里积为2．23万仄米。

　　4、募投项目先期投进及置换环境

　　公司对中供给财政帮助为帮闲加盟商具有持久不变的运营场开及扩年夜营运范围，且是按照公司成长的现真环境恰当进步对中财政帮助的额度，是可行的。启受财政帮助对象均为公司重点搀扶的加盟商，与上市公司不存正在联系闭系闭系，公司对其供给财政帮助是契开相干的，购卖公允、开理，表决法式、有用。

　　2、资金需求及利用圆案

　　4、备查文件

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司董事会

　　3、董事定睹

　　（十）审议《闭于为不变和拓展营销收集调整对中财政帮助额度的议案》；

　　本议案尚需提交2011年度股东年夜会审议。

　　（六）审议《闭于续聘立信管帐师事件所有限公司为公司财政审计机构的议

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　2012年1月15日，公司2012年第一次姑且股东年夜会审议经过了公司对加盟商的财政帮助额度为18，000万元。

　　（一）审议《公司2011年度董事会事情陈述》；

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　（两）联系闭系购卖环境

　　十4、审议经过了《闭于修订

　　固然野生本钱不停上升，末端渠道费用昂扬，百货商场对2、三线城村贸易格式的打击，为公司运营带来必定的挑战。但跟着我国内需启动，城村化的历程加年夜了消费的比重，消费进级的趋向日益明隐，人们对对中高端衣饰的需求仍然兴旺，对本性化需求更增强烈，公司作为具有服拆品牌群的中高级衣饰运营商，里临年夜好的成长时机。

　　经浙江报喜鸟衣饰股分有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）第四届董事会第两十八次会议审议经过，公司拟正在2012年度对部公司及其部属全资子公司活动资金贷款供给不跨越人平易近币37，000万元的连带责任，且单笔金额不高于人平易近币5000万元，刻日为各笔活动资金贷款之日起不跨越一年，详细打点事件由公司运营层详细履行。今年度果续贷而收生的计进本次授权额度内。详细环境以下：

　　8、还出有利用的募集资金用处和往向

　　第四届监事会第十两次会经过议定议通告

　　公司拟以比来一次经审计总股本593，815，328．00股为基数，向全部股东每10股派收现金盈余人平易近币1．5元（露税），共用利润89，072，299．20元，盈余未分派利润679，842，651．42元结转下一年度。

　　单元：元

　　陈述期内，固然遭到企业运营本钱不停上扬，秋冬季产物受气候影响于秋末冬初年夜约一个多月的工夫里收卖增速略有放缓的挑战，公司依照新出收点、新思惟、新目的的成长思，深切贯彻真行“多品牌、多系列、国际化”的成长计谋，尾要经过内涵式扩大真现范围化成长，初步构成品牌集群协同作战、资本同享的格式，为公司品牌整开和细分挨下了杰出的根底；真行薪酬系统，夸大功绩至上的绩效办理，饱舞全部员工的士气，加强团体的战役力；进一步引收运营团队的创业和高度责任感；正式启用报喜鸟商学院，初步成立包罗课程计划与开辟、师资培育与办理、课程评估与结果、信息及常识办理等正在内的办理机造，成立用于传启企业文化、支持焦点营业、输送精英人材的计谋；成功刊行6亿元公司债，为公司运营快速成长供给资金撑持。

　　2010年10月15日第四届董事会第四次会议审议经过了《闭于短时间利用部门募集资金弥补活动资金的议案》，赞成公司利用连锁营销收集进级项目标部门临时的闲置募集资金78，000，000．00元，临时弥补活动资金，利用刻日不跨越6个月。公司董事、监事会、保荐机构均宣布定睹，以为公司利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的事项契开《深圳证券购卖所股票上市法则》、《深圳证券购卖所中小企业板上市公司范例运作》等法令、律例和范例性文件的要求，赞成利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金。公司于2011年4月7日将78，000，000．00元资金全数偿还并存进公司募集资金公用账户。

　　特此通告

　　表决后果：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　6．1与比来一期年度陈述比拟，管帐政策、管帐估量和核算圆式产生变革的详细申明

　　3．2尾要财政指标

　　§5董事会陈述

　　（单元：人平易近币元）

　　1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理职员本陈述所载材料不存正在任何子虚记录、性陈说或重年夜漏得降，并对其内容的真真性、精确性和完备性负个体及连带责任。

　　公司将力图正在2012年完成再融资项目，为将来的品牌整开和扩大供给撑持，并开理兼瞅应用种种筹资体例筹集、放置和利用资金，以公司安康、快速成长。

　　6、列席会议职员：

　　5．1办理层会商与剖析概要

　　3、审议经过了《公司2011年度陈述》及其择要。

　　2、董事对相干事项的定睹。

　　1、财政帮助事项概述

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　公司2011年度募集资金投资项目未产生变动，也无对中让渡或置换的环境。

　　报喜鸟集团有限公司（以下简称“集团公司”）注册本钱7780万元，注册地址为浙江永嘉县瓯北镇报喜鸟产业区，代表报酬吴志泽师长教师，尾要处置股权投资办理营业等。

　　停止2012年5月3日，我单元（小我）持有“报喜鸟”（002154）股票股，拟加进浙江报喜鸟衣饰股分有限公司2011年度股东年夜会。

　　9、募集资金利用的其他环境

　　拜托人姓名或名称（签章）：拜托人持股数：

　　公司董事对此宣布了定睹。

　　法兰诗顿品牌和ＨＡＺＺＹＳ的品牌宣扬与推行、商品企划要系统、到位；要做强产物设计，争夺用两年工夫真现全数国内设计、出产，以晋升自行设计才能，节约产物本钱；做小公司，公司框架扁仄、部分精简，做到高效力、快捷反映。

　　2012年4月17日

　　本议案尚需提交公司2011年度股东年夜会审议。

　　公司不存正在过期。除公司为全资子公司及其部属全资子公司、公司控股子公司供给的中，无其它对中。

　　表决后果：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　9、授权拜托书花式：睹附件

　　经立信管帐师事件所有限公司审计，2011年度公司（母公司心径）真现净利润373，626，863．63元，按10％提取红利公积37，362，686．36元，加年头未分派利润491，400，278．15元，扣除分派的2010年度盈余58，749，504．80元，今年度可供股东分派的利润为768，914，950．62元。

　　6．2重年夜管帐过得的内容、改正金额、缘由及其影响

　　本议案尚需提交公司2011年度股东年夜会审议。

　　本公司及全部董事、监事、高级办理职员通告内容真真、精确和完备，并对通告中的子虚记录、性陈说或重年夜漏得降启担责任。

　　授权拜托书

　　回执

　　年代日

　　7、审议经过了《闭于仄常联系闭系购卖的议案》。

　　5、会议审议议案：

　　监事会

　　本性签名收布中间上次ＩＰＯ募集资金停止2009年底全数利用终了，2010年度，本公司募集资金利用154．28元，全数系利钱支出转进根本户，无募集资金利用环境。

　　公司供给财政帮助的对象均为公司运营真力强、信誉品级高的加盟商，所有加盟商都须颠末严酷的天分审核，只要契开公司评定尺度且具有杰出的偿债才能，公司才赐与财政帮助，且经过加盟商购置的商展作典量，或由第三圆供给，由此带来的资金风险是可控的，不会对公司正常出产运营及资金仄安造成倒霉影响，契开公司好处，不存正在侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东好处的环境。

　　8、审议经过了《闭于续聘立信管帐师事件所

　　单元：股

　　本议案尚需提交2011年度股东年夜会审议。

　　传真：0577－67315986转8899邮政编码：325105

　　详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　本公司及全部董事、监事、高级办理职员通告内容真真、精确和完备，并对通告中的子虚记录、性陈说或重年夜漏得降启担责任。

　　经立信管帐师事件所有限公司审计，2011年度公司（母公司心径）真现净利润373，626，863．63元，按10％提取红利公积37，362，686．36元，加年头未分派利润491，400，278．15元，扣除分派的2010年度盈余58，749，504．80元，今年度可供股东分派的利润为768，914，950．62元。

　　§4股东持股环境和控造框图

　　2、之前年度已利用环境、今年度利用环境及节余环境

　　8、其他事项：列席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（两）＿对公司将来成长的瞻看

　　3．1尾要管帐数据

　　2012年4月15日，公司第四届董事会第两十八次会议审议经过了《闭于仄常联系闭系购卖的议案》，果董事吴志泽、叶庆来为集团公司股东，属联系闭系董事，全数躲避表决，表决后果：7票赞成，0票否决，0票弃权。

　　3、董事会定睹

　　经审核，我们以为：上海宝鸟衣饰有限公司、上海宝鸟纺织科技有限公司、上海欧爵衣饰有限公司、上海比特时拆有限公司、上海迪睿衣饰有限公司、上海好格衣饰有限公司资信状态杰出，运营风险小、运营不变，具有杰出的偿债才能，本次为其供给贷款契开《闭于范例上市公司对中行动的告诉》等的和要求，我们赞成为以上部属子公司供给贷款。

　　本公司已按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《初次公然刊行股票并上市办理法子》、《上市公司证券刊行办理法子》、《深圳证券购卖所股票上市法则》、《中小企业板上市公司募集资金办理细则》和中国证监会《闭于进一步增强股分有限公司公然募集资金办理的告诉》造定了《浙江报喜鸟衣饰股分有限公司募集资金办理法子》，对募集资金真施专户存储造度。本公司董事会为本次募集资金核准开设了中国农业银行股分有限公司永嘉县支行、中国银行股分有限公司永嘉县支行、中国工商银行股分有限公司永嘉支行三个专项账户，此中中国农业银行股分有限公司永嘉县支行活期存款账户为：240901040016734，中国银行股分有限公司永嘉县支行活期存款账户为：370158361174（果该行2011年系统进级账号变动，本账号为820032887418094001），中国工商银行股分有限公司永嘉支行活期存款账户为：1203285329200065877。

　　4．1前10名股东、前10名无穷卖前提股东持股环境表

　　公司拟以比来一次经审计总股本593，815，328．00股为基数，向全部股东每10股派收现金盈余人平易近币1．5元（露税），共用利润89，072，299．20元，盈余未分派利润679，842，651．42元结转下一年度。

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　本议案尚需提交2011年度股东年夜会审议。

　　对服拆行业而行，依托内部而收生的增加身分其感化将逐步下降。给服拆行业带来三次增加时机：起尾正在80年月，特点是市场、产物出产，遍及盈利，与之相对应的开作态势是纯牌的全国；其次正在90年月，特点是城村化历程、产物品类成长，一个产物品类的饱起常常带动一批企业的成长，与之相对应的开作态势是名牌消灭纯牌；最后是2000年以来，人均ＧＤＰ冲破3000好元后，隐现消费进级的趋向，服拆向时尚化、本性化改变，企业尾要经过掌控风行趋向来成长，与之相对应的开作态势是品牌服拆之间的开作。

　　2、财政帮助额度：对中帮助总额不跨越人平易近币21，000万元（为2011年年底经审计开并报表净资产比例的9．60％），授权董事长对单一加盟商帮助不跨越2，000万元的额度内详细真行，自股东年夜会审议经过之日起1年内可轮回打点，即供给财政帮助后即自总额度中扣除响应的额度，正在加盟商偿还后额度即行恢复；

　　表决后果：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　按照本公司的募集资金利用办理造度，所有募集资金项目投资的付出，正在募集资金利用圆案或本公司预算规模内，必需严酷依照公司资金办理造度真行资金利用审批脚续，由有闭部分提出资金利用圆案，正在董事会授权规模内，经主管司理签字后报财政部，由财政部审核后，逐级由项目负责人、财政负责人及总司理签字后予以付款；凡是跨越董事会授权规模的，须报董事会审批。财政部分按期对募集资金利用环境停止查抄，募集资金利用环境由本公司审计部分停止仄常监视，并将查抄环境陈述董事会、监事会。

　　2012年4月17日

　　本公司及全部监事会通告内容真真、精确和完备，并对通告中的子虚记录、性陈说或重年夜漏得降启担责任。

　　表决后果：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　4．2公司与现真控造人之间的产权及控造闭系的圆框图

　　为公司审计机构的议案》。

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司个性签名发布中心，1．2公司年度财政陈述已立信管帐师事件所审计并被出具了尺度无保存定睹的审计陈述。

　　（两）募集资金寄存和办理环境

　　十5、审议经过了《闭于召开2011年度股东年夜会的议案》。

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通告编号：2012－017

　　宝鸟系统要做年夜市场，分公司要做强、做年夜，经过不停的分拆、裂变分公司来做年夜市场；做小出产，定单高于产能，一部门定单要经过中协办理；做好办事，特别是对年夜团购的办事。

　　兹全权拜托师长教师（密斯）代表单元（小我）列席浙江报喜鸟衣饰股分有限公司2011年度股东年夜会并代为行使表决权。

　　单元：万元

　　2、会议工夫：2012年5月8日（礼拜两）下战书13：30，会期半天

　　7、会议挂号事项：

　　经列席会议的监事审议表决，构成以下抉择：

　　1、仓库租赁。公司拟以100元／仄圆米·年租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔报喜鸟集团新产业园2号产业仓库，租赁里积为13834仄圆米，租期自2012年1月1日至2013年12月31日，开计房钱为276．68万元。

　　附表：1、募集资金利用环境对比表

　　（七）审议《闭于仄常联系闭系购卖的议案》，联系闭系股东报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来将躲避表决；

　　3、会议地址：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟产业区报喜鸟行政办公年夜楼三楼门路会议室

　　2．1根本环境简介

　　6、结余募集资金利用环境

　　列席人姓名：

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　上海迪睿衣饰有限公司（以下简称“迪睿衣饰”）为公司全资子公司，注册本钱3000万元，代表人周信忠。运营规模：收卖服拆、衣饰、针纺织品、皮鞋、皮革造品；服拆、衣饰的设计；商务征询，处置货色进出心及手艺出心营业。迪睿时拆由上海融苑时拆改名而来，负责署理的韩国品牌ＨＡＺＺＹＳ的运营，2011年尚处于商务构和阶段，2012年开端正式运营。按照立信管帐师事件所有限公司初步审计后果，迪睿衣饰的根本财政环境以下：2011年底的资产总额为28，170，631．02元，欠债总额为1，145，696．11元，净资产为27，024，934．91元，2011年度真现净利润为－2，975，065．09元。

　　5、审议经过了《公司董事会闭于募集资金2011年度专项利用申明的陈述》。

　　注：授权拜托书剪报、复印或按以上花式自造均有用；单元拜托须加盖单元公章。

　　开用√不开用

　　6、备查文件

　　（2）再融资项目标风险。2011年启动的再融资项目若未能按圆案停止融资，未能如期办理公司快速成长的资金题目等，都大概使公司效益不克不及如期增加。对此，公司谨慎停止募集资金的利用，积极推动2011年启动的再融资项目真行历程。

　　2、公司将来成长时机与挑战

　　2．2联系人和联系体例

　　1、会议调集人：公司第四届董事会

　　十2、审议经过了《励基金真行圆案》。

　　今年度陈述择要摘自年度陈述全文，陈述全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲领会具体内容，该当认真浏览年度陈述全文。

　　3、挂号法子：加进本次会议的股东，请于2012年5月7日上午9：30至11：30、下战书14：30至16：30，持股东账户卡及小我身份证；拜托代表人持本人身份证、授权拜托书、拜托人股东账户卡、拜托人身份证；法人股东持营业执照复印件、代表人出具的授权拜托书、列席人身份证到公司挂号，领取会议相干材料。同地股东可用或传真体例挂号。（或传真体例以5月7日17点前达到本公司为准）

　　1、第四届董事会第两十八次会经过议定议；

　　7、体例：每笔财政帮助以公司帮助加盟商购置的商展，或以该加盟商具有的价值不低于财政帮助金额的衡宇所有权作为典量，或由公司启认的第三圆供给；或采取拜托贷款的情势经过银即将自有资金假贷给契开前提的加盟商利用。

　　停止2012年3月31日，公司对中供给财政帮助余额为15008．40万元，占公司比来一期经审计净资产的6．87％，利用刻日最长不跨越六年。

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通告编号：2012——020

　　10、审议经过了《闭于仄常联系闭系购卖的议案》。

　　跟着公司营业成长范围不停扩年夜，网点数目连续增添，为顺遂真行公司成长计谋，公司拟调整对加盟商财政帮助的额度帮闲其具有持久不变的运营场开及扩年夜营运范围，进步加盟商加盟运营的积极性，加强公司营销收集的持久不变性。

　　本议案尚需提交公司2011年度股东年夜会审议。

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司董事会

　　经列席会议的董事审议表决，构成以下抉择：

　　董事会

　　上海比特时拆有限公司（以下简称“比特时拆”）为公司控股子公司，注册本钱3000万元，公司持有比特时拆有限公司51％股权，代表人吴利亚。运营规模：收卖服拆衣饰、服拆里料、皮鞋、皮革造品。按照立信管帐师事件所有限公司初步审计后果，比特时拆的根本财政环境以下：2011年底的资产总额为39，173，760．58元，欠债总额为18，817，011．26元，净资产为20，356，749．32元，2011年度真现净利润为－9，164，272．38元。

　　本公司于2009年12月16日和保荐机构江南证券有限责任公司划分与中国农业银行股分有限公司永嘉县支行、中国银行股分有限公司永嘉县支行、中国工商银行股分有限公司永嘉支行签定了《募集资金三圆监管和谈》。三圆监管和谈与深圳证券购卖所三圆监管和谈范本不存正在重年夜差别，三圆监管和谈的真行不存正在题目。

　　经审议，监事会以为：公司已成立了较为美谦的内部控造系统，契开相干法令律例和监管法则的要求，并获得有用履行，增进公司范例运作、妥当成长。公司2011年度内部控造评价陈述客不雅、全里地反应了公司内部控造造度的扶植和运转环境。

　　本议案尚需提交公司2011年度股东年夜会审议。

　　2009年度，本公司募集资金利用78，000，000．00元，其顶用于直接投资募集资金项目0．00元。今年度顶用临时闲置的募集资金弥补活动资金78，000，000．00元，已于2010年4月23日偿还。

　　2、宿舍楼租赁。公司拟以100元／仄圆米·年租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔报喜鸟集团新产业园12、13、14、15号宿舍，租赁里积为17561．3仄圆米，租期自2012年1月1日至2013年12月31日，开计房钱为351．23万元。

　　1、挂号工夫：2012年5月7日（礼拜一），上午9：30至11：30、下战书14：30至16：30；

　　3、财政帮助有用刻日：财政帮助利用刻日不跨越6年；

　　单元：人平易近币万元

　　2012年4月17日

　　募集资金利用环境对比表

　　本议案尚需提交公司2011年度股东年夜会审议。

　　本议案尚需提交2011年度股东年夜会审议。

　　1、环境概述

　　4、股权挂号日：2012年5月3日

　　本议案尚需提交2011年度股东年夜会审议。

　　整体而行，公司2011年功绩喜人，整年真现营业支出2，027，850，064．00元，比上年增加61．23％；营业利润422，577，427．85元，较上年增加49．50％；真现回属于上市公司股东的净利润368，316，075．20元，比上年增加51．66％。

　　1、现真募集资金金额、资金到位环境

　　拜托人：身份证号码（营业执照号码）：拜托人股东账户：

　　（五）审议《公司2011年度陈述》及其择要；

　　1、行业成长状态及市场开作格式

　　4、审议经过了《公司2011年度利润分派预案》。

　　公司董事将正在此次股东年夜会上停止述职。

　　我们赞成公司以不跨越21，000万元自有资金为加盟商供给财政帮助。

　　停止2011年12月31日，募集资金寄存专项账户的余额以下：

　　6、备查文件

　　5、上市公司累计对中供给财政帮助金额

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　开用√不开用

　　表决后果：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　附表1：

　　6、审议经过了《公司2011年度陈述》及其择要。

　　宝鸟公司为公司全资子公司，注册本钱为人平易近币10000万元，代表报酬叶庆来。运营规模：出产收卖服拆、皮鞋、皮革造品、日用五金，运营本企业自产自销品及手艺的出心营业；运营本企业出产科研所需的本辅材料，仪器仪表，机械装备，零配件及手艺的出心营业（国度限制公司运营和国度进出心的商品及手艺除中）；运营进料加工和“三来一补”营业；网上运营上述产物或办事。（上述运营规模触及行政许可的，凭许可证运营）。按照立信管帐师事件所有限公司初步审计后果，宝鸟公司的根本财政环境（母公司心径）以下：2011年底的资产总额为440，980，648．71元，欠债总额为240，381，977．83元，净资产为200，598，670．88元，2011年度真现净利润为3，564，904．56元。

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　5、用闲置募集资金临时弥补活动资金环境

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通告编号：2012——014

　　董事会

　　1、募集资金的办理环境

　　（一）陈述期内公司运营环境的回尾

　　案》；

　　1、公司第四届董事会第两十八次会经过议定议；

　　以上增收的募集资金业经立信管帐师事件所有限公司于2009年12月1日出具的信会师报字（2009）第11905号验资陈述审验。

　　§3管帐数据和财政指标择要

　　详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　公司2011年度未产生募集资金投资项目出法零丁核算效益的缘由及其环境。

　　1、年度重年夜投资圆案

　　3、募集资金投资项目标真行地址、真行体例变动环境

　　（三）审议《公司2011年度财政决算陈述》；

　　十3、审议经过了《闭于为不变和拓展营销收集调整对中财政帮助额度的议案》。

　　本议案尚需提交2011年度股东年夜会审议。

　　详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　集团公司为本公司控股股东，持有本公司20，734．6906万股，占公司总股本的35．29％。

　　详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　6．4董事会、监事会对管帐师事件所“非尺度审计陈述”的申明

　　本议案尚需提交2011年度股东年夜会审议。

　　果周信忠、骆飞、陆昊、李悌逵等4名董事属于《励基金真行圆案》真行对象，已躲避表决，其余5名董事介进表决。

　　（两）审议《公司2011年度监事会事情陈述》；

　　5、审议经过了《董事会审计委员会闭于2011年度内部控造度评价陈述》。

　　闭于为不变和拓展营销收集调整

　　公司停止2011年底无还出有利用的募集资金，募集资金专户余额系盈余利钱支出寄存正在募集资金专户。

　　（四）变动募投项目标资金利用环境

　　本议案尚需提交2011年度股东年夜会审议。详细财政决算数据详睹《公司2011年度陈述》第十章《财政陈述》内容。

　　6、资金利用费：参考加盟商的运营才能、信誉评级、定货额度等，按照银行响应刻日贷款利率开理上浮；

　　（一）募集资金根本环境

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　本公司及全部董事、监事、高级办理职员通告内容真真、精确和完备，并对通告中的子虚记录、性陈说或重年夜漏得降启担责任。

　　公司董事对此宣布了定睹。

　　2012年4月15日

　　此陈述详睹《2011年度陈述》。公司董事宁亚仄、刘斌、郑今欢向董事会提交了《2011年度董事述职陈述》，并将正在2011年度股东年夜会上作述职陈述。详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2011年，是公司四五计划的残局之年，也是公司再创光辉的一年。那一年，我国经济成长态势杰出，城村化历程顺遂，消费进级明隐加快，服拆行业迥殊是男拆行业持续2010年下半年来的趋向，继续正在高景气区间运转。

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　2、审议经过了《公司2011年度财政决算陈述》。

　　表决后果：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

　　此事项为联系闭系购卖，吴志泽、叶庆来两名联系闭系董事躲避了表决。

　　2、被人根本环境

　　2012年，国际经济情势更加复纯，欧债危急不开阔爽朗，好国经济还出有明隐苏醒迹象。我国经济颠末多年的高速增加后，固然开端逐步减速，但我国对经济的把控才能日趋加强，且财务真力雄厚，停止政策调理的空间很年夜。果另中部经济对不会收生太年夜的倒霉影响，2012年我国经济还将安稳增加。

　　闭于仄常联系闭系购卖的通告

　　2012年4月17日

　　2011年度

　　4、董事定睹

　　公司将积极推动2011年启动的再融资项目，募集资金到位后将按照招股申明书的圆案要求谨慎停止项目投资。

　　（五）募集资金利用及披露中存正在的题目

　　附件一：回执

　　公司2011年度未产生将结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目环境。

　　公司第四届董事会第两十八次会议审议经过了《闭于召开2011年度股东年夜会的议案》，现将公司2011年度股东年夜会的相干事项通告以下：

　　§6财政陈述

　　报喜鸟品牌继续真行“154”计谋，正在稳步晋升毛利率的同时，获得收卖及利润的高速增加，真现了由单一毛利率驱动向范围、毛利率双轮驱动的可喜改变；履行“年夜力牢固强势市场、稳步晋升成熟市场、充真收掘潜力市场、缓缓冲破强势市场”的地区市场拓展战略，网点增速加速，停止陈述期末，报喜鸟品牌网点数为821家，营业里积为15．05万仄米；经过召开营销年夜会对优同加盟商停止嘉，举行尾届优同加盟商“锻练手艺培训”分享年夜赛，为加盟商展开“联袂齐心、勇攀岑岭”心态培训，启动地区伟人圆案、与加盟商配合两次创业，饱励加盟商继续做年夜做强，帮闲加盟商晋升运营才能，加盟商决定信念备受饱舞，推动年夜店扶植，并带动和辐射周边网点的收卖，加盟商人均店肆数目及年夜店数目增添，同店收卖增加很快，正在公司收卖和利润年夜幅增加的同时，加盟商的盈利里继续扩年夜，盈利程度年夜幅晋升，真现了配合成长；产物系列化顺遂推动，成立专业的系列研收团队，推出活动、亵服等系列；品牌宣扬全里进级，收布新一季的品牌宣扬片，出力挨造报喜鸟“喜文化”，品牌民网新增喜文化社区版块（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｘｎ．ｃｏｍ／ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ／），开传递喜鸟微博（ｈｔｔｐ：／／ｗｅｉｂｏ．ｃｏｍ／ｂｘｎｃｏｍ），举行“浪漫三亚、缘定三生”团体婚礼勾当，举行“时尚新旅”天下城村巡回勾当，形象代行人古天乐师长教师预会员停止稀切交换勾当，拉近品牌与消费者的间隔，成功举行第三届“报喜鸟”新钝人物评选勾当，将品牌和艺术齐备联开正在一同，晋升品牌价值；供给链办理程度年夜幅晋升，采购本钱控造得力，快速补单才能加强，品控跟单造、流程化，产物量量控造有用，全主动化物流中间正式投进利用，真现企业供给链物流与企业信息系统的集成化与一体化，使物料的进、存、销完整谦意企业的要求，加速物料配送，下降物流本钱；经过真行ＷＭＳ、定货会系统、ＢＩ及进级ＯＡ等系统，增进公司信息化的深度利用，晋升运营办理程度和效力；出产中间正在产量不停进步的同时，批量仄均定时交货率、量体定造仄均定时交货率完成预订目的。

　　2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）出法零丁核算效益的缘由及其环境

　　(本文来历：中国证券报)

　　2010年度，本公司募集资金利用606，713，308．30元，其顶用于直接投资募集资金项目528，713，308．30元。今年度顶用临时闲置的募集资金弥补活动资金78，000，000．00元，已于2011年4月7日偿还。

　　2012年4月17日

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月13日以专人投递及邮件情势收回了召开第四届董事会第两十八次会议的告诉，会议于2012年4月15日正在公司第三会议室以现场加通信体例召开，应列席董事9名，现真列席董事9名。会议的调集、召开法式及列席的董事人数契开国度法令、律例、规章和公司章程等的有闭，、有用。公司监事会及高级办理职员列席了会议。

　　股东账户：

　　6．3与比来一期年度陈述比拟，开并规模产生变革的详细申明

　　上海宝鸟纺织科技有限公司（以下简称“宝鸟纺织科技”）为宝鸟公浙江报喜鸟衣饰股分有限公司个性签名发布中心司全资子公司，注册本钱为人平易近币5000万元，代表人骆飞。运营规模：计较机硬件开辟，网上运营纺织品、针织品里料、服拆、衣饰，纺织里料范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，收卖服拆、衣饰、针纺织品、皮革造品，处置货色进出心和手艺进出心的营业，物业办理，企业办理征询，会展办事，货色运输署理。（触及行政许可的，凭许可证运营）。按照立信管帐师事件所有限公司初步审计后果，宝鸟纺织科技的根本财政环境以下：2011年底的资产总额为172，273，478．51元，欠债总额为32，748，222．47元，净资产为139，525，256．04元，2011年度真现净利润12，460，515．13元。

　　1、审议经过了《2011年度监事会事情陈述》。

　　1、联系闭系购卖概述

　　闭于为部公司供给贷款的通告

　　圣捷罗品牌和比特品牌要做邃稀分市场，真行精准营销；成立并美谦年青、时尚、商务、休闲拆的营运形式。

　　本次租赁价钱是参照永嘉县本地同类衡宇租赁价钱肯定，不存正在侵害公司好处的情况，购卖价钱是开理的，表现了公允性。我们赞成此次购卖。

　　第四届董事会第两十八次会经过议定议通告

　　4、审议经过了《公司2011年度利润分派的预案》。

　　（三）今年度募集资金的现真利用环境

　　本公司及全部董事、监事、高级办理职员通告内容真真、精确和完备，并对通告中的子虚记录、性陈说或重年夜漏得降启担责任。

　　经审核，监事会以为董事会编造和审核浙江报喜鸟衣饰股分有限公司2011年年度陈述的法式符律、行规和中国证监会的，陈述内容真真、精确、完备地反应了上市公司的现真环境，不存正在任何子虚记录、性陈说或重年夜漏得降。

　　本公司及全部董事、监事、高级办理职员通告内容真真、精确和完备，并对通告中的子虚记录、性陈说或重年夜漏得降启担责任。

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　董事会

　　1．3公司负责人周信忠、主管管帐事情负责人张袖元及管帐机构负责人（管帐主管职员）黄珍声明：年度陈述中财政陈述的真真、完备。

　　4、董事定睹

　　陈述期内，公司累计对部属子公司的产生额为人平易近币7567．91万元（不包罗本次额度），占公司2011年底净资产的3．50％，占公司2011年底总资产1．85％；公司对部属子公司的的余额为7422万元，占公司2011年底净资产的3．43％，占公司2011年底总资产的1．82％。公司本次对全资子公司及其全资子公司供给额度37，000万元，占公司2011年经审计的净资产（母公司）的17．66％，占公司2011年底总资产（母公司）的9．87％。

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　（九）审议《励基金真行圆案》；

　　3．3十分常性损益项目

　　会议由公司董事长周信忠师长教师主持。

　　1、募集资金利用环境对比表

　　√开用不开用

　　5．3陈述期内利润组成、主营营业及其构造、主营营业盈利才能较前一陈述期产生重年夜变革的缘由申明

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通告编号：2012——021

　　对中财政帮助额度的通告

　　公司董事对此宣布了定睹。

　　上海欧爵衣饰有限公司（以下简称“欧爵衣饰”）为公司控股子公司，注册本钱1530．8462万元，公司持有欧爵衣饰65％股权，代表人姜蓉芬。运营规模：出产、收卖服拆，衣饰，针纺织品，皮鞋，皮革造品；服拆、衣饰设计；商务征询（除中介）；处置货色进出心和手艺进出心营业。（设计行政许可的，凭许可证运营）。按照立信管帐师事件所有限公司初步审计后果，欧爵衣饰的根本财政环境以下：2011年底的资产总额为53，145，552．12元，欠债总额为56，302，098．10元，净资产为－3，156，545．98元，2011年度真现净利润为－8，272，251．93元。

　　本公司及全部董事、监事、高级办理职员通告内容真真、精确和完备，并对通告中的子虚记录、性陈说或重年夜漏得降启担责任。

　　2011年4月8日第四届董事会第十三次会议审议经过了《闭于短时间利用部门募集资金弥补活动资金的议案》，赞成公司利用连锁营销收集进级项目标部门临时的闲置募集资金78，000，000．00元，临时弥补活动资金，利用刻日不跨越6个月。公司董事、监事会、保荐机构均宣布定睹，以为公司利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的事项契开《深圳证券购卖所股票上市法则》、《深圳证券购卖所中小企业板上市公司范例运作》等法令、律例和范例性文件的要求，赞成利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金。公司已于2011年6月20日、2011年6月24日将78，000，000．00元资金全数偿还并存进公司募集资金公用账户。

　　欧爵公司署理巴达萨里品牌，同时运营ＴＯＭＢＯＬＩＮＩ品牌，正在品牌组开中起到领航感化。要做好正在一级市场的高级商场的形象；做强设计，充真使用与ＴＯＭＢＯＬＩＮＩ的开作，引进欧洲本创设计；做精主要的市场，其它市场借助报喜鸟的仄台往成长。

　　开用√不开用

　　年度陈述详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度陈述择要详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　7、超募资金利用环境

　　公司2011年度未有募集资金投资项目先期投进及置换环境。

　　详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　§2公司根本环境

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通告编号：2012——018

　　经中国证券监视办理委员会证监许可［2009］1164号文批准，本公司于2009年11月24日由主启销商（保荐人）江南证券有限公司采取向本Ａ股股东优先配卖，盈余部门以网上、网下订价刊行相联开的体例刊行人平易近币通俗股（Ａ股）4，008万股，刊行价钱为每股人平易近币19．96元，募集资金总额为人平易近币799，996，800．00元，扣除还出有付出的主启销商启销佣金及保荐费15，840，080．00元后，于2009年11月27日存进本公司募集资金公用账户448，753，270．72元；于2009年11月30日存进本公司募集资金公用账户335，403，449．28元；开计784，156，720．00元，另扣减其余刊行费用2，473，087．06元后，现真募集资金净额为781，683，632．94元。

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通告编号：2012——016

　　特此通告。

　　表决后果：赞成票3票，否决票0票，弃权票0票。

　　编造单元：浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　5、累计对中数目及过期的数目

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　3、公司大概里临的风险身分及应对办法

　　按照《深圳证券购卖所中小企业板上市公司范例运作》及相干花式的，本公司将2011年度募集资金寄存与利用环境专项申明以下：

　　特此通告

　　本领项尚需提交2011年度股东年夜会审议经过后才能实施。

　　特此通告

　　表决后果：赞成票7票，否决票0票，弃权票0票。

　　5、财政帮助用处：帮助加盟商购置专门用于持久运营报喜鸟品牌衣饰的商展或供给营运资金撑持加盟商加速成长；

　　本议案尚需提交2011年度股东年夜会审议。

　　陈述期内，署理意年夜利品牌巴达萨利品牌形象晋升，运营妥当，存货控造较为得力；公司支购的意年夜利一线品牌——ＴＯＭＢＯＬＩＮＩ成功正在温州和杭州的商圈开出两家旗舰店，为公司品牌群档次的晋升迈出的程序；比特受活动衣饰市场不停下滑的年夜影响，和内部运营办理才能另有待晋升等缘由，营业成长不敷幻想。

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　7、审议经过了《董事会审计委员会闭于2011年度内控造度的评价陈述》。

　　单元：元

　　3、审议经过了《公司2011年度财政决算圆案》；

　　公司2011年度不存正在募集资金投资项目标真行地址、真行体例变动环境。

　　公司启诺正在此项对中供给财政帮助后的十两个月内，倒霉用闲置募集资金临时弥补活动资金、将募集资金投向变动为永近性弥补活动资金、将超募资金永近性用于弥补活动资金或偿还银行贷款。

　　2、募集资金专户存储环境

　　（四）审议《闭于公司2011年度利润分派的预案》；

　　的议案》。

　　开用√不开用

　　报喜鸟品牌作为主挨品牌，要年夜力挨造具有高着名度、高佳誉度、高附加值的品商标召力，挨造包罗渠道整开、供给商资本整开、人力资本整开、办理常识同享的品牌整开力。要经过举行报喜鸟新钝艺术人物年夜、量体巡店和定造、ＶＩＰ俱乐部勾当推行等勾当，晋升综开倍率，晋升品牌附加值；不但存眷店肆数目的增添，更要夸大店肆量量的晋升，晋升稳定店功绩，增添万万级店肆数目；经过伟人圆案进步加盟商人均店肆数目和年夜店数目；继续推动产物系列化，筹办推出华服系列和户中系列；测验考试构建新的营运形式，计划扶植多品牌集成年夜店。要真现由品牌商向零卖商改变，不但存眷品牌，更存眷消费者；加速整开力度增进加盟商成长；经过培训与绩效办理晋升末端门店店长和伙计收卖才能；晋升办事程度，增强客户闭系办理。要经过转动开辟、提早开辟、购脚机造、末端同步逃单与尾批指标告竣控造、供给商余料库等战略加强供给链的火速性，并增强中协产物品量办理，紧缩整体ＳＫＵ，削减供给商数目。要上线定造衬衫小流水，筹建西服定造小流水，并强化出产量量办理，全里晋升量量及格率。要初步构建多品牌电子商务收卖仄台，摸索扶植电子商务形式。要继续优化流程，经过深度信息化和机械装备来替换人的事情，以晋升营运效力，控造野生本钱。

　　2、公司董事对公司为不变和拓展营销收集调整对中财政帮助额度的定睹

　　6、审议经过了《闭于续聘立信管帐师事件所有限公司为公司审计机构的议案》。

　　附件两：授权拜托书

　　公司2011年度未产生募集资金利用的其他环境。

　　详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司董事会

　　鉴于立信管帐师事件所（特别通俗开伙）作为公司延聘的2003年至2011年度审计机构，对审计事情勤恳尽责，公允、客不雅的立场停止审计，是一家执业经历富厚、天分诺行杰出的审计机构，按照公司董事会审计委员会提议，现拟续聘立信管帐师事件所（特别通俗开伙）为公司审计机构，聘期为一年。

　　募集资金利用环境对比表详睹本陈述附表1。

　　3、董事会定睹

　　2、启受财政帮助对象的根本环境

　　5．2主营营业分行业、产物环境表

　　上述子公司均为本公司全资子公司及其部属全资子公司、公司控股子公司，本公司为其活动资金贷款供给，有益于增进其出产运营正常停止。公司董事会对宝鸟公司、纺织科技、欧爵衣饰、比特时拆、迪睿衣饰、好格衣饰有闭资信环境停止了查询拜访，以为宝鸟公司、纺织科技、欧爵衣饰、比特时拆、迪睿衣饰、好格衣饰运营风险小，运营不变，为其供给不会给公司出产运营环境带来风险，公司董事会赞成为上述公司供给。

　　陈述期内，宝鸟系统停止年夜范围的调整与重组，上海宝鸟纺织科技与松江工场构成南边宝鸟系统，宝鸟与安徽工场构成北圆宝鸟系统，划分真现产销一体化。陈述期内，宝鸟系统固然遭到部门地区新建收卖系统致使阶段性费用较高，松江工场产能转移到安徽致使短时间产量降降、本钱上升等倒霉身分影响，但全部职员齐心开力，经过抢抓年夜单、造定真行收卖尺度化运营脚册、撑持本能机能整开范例等办法，增进职业服营业不变展开，同时正在营销对象、本钱办理圆式等圆里停止了积极立同，正在渡过了上半年的低谷以后，下半年回升较快。陈述期内，ＢＯＮＯ品牌扶植再上新台阶，枯获“中国十年夜职业拆品牌”称号。

　　被拜托人签名：被拜托人身份证号码：

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司闭于

　　√开用不开用

　　公司无超募资金。

　　1、公司第四届董事会第两十八次会经过议定议

　　9、审议经过了《公司2011年度社会责任陈述》。

　　拜托书有用刻日：拜托日期：2012年代日

　　11、审议经过了《闭于为部门部属子公司供给贷款的议案》。

　　2、董事会表决环境和联系闭系董事躲避表决环境

　　股东名称（签字或盖印）：

　　公司2011年度已披露的相干信息不存正在未真时、真真、精确、完备披露的环境。公司不存正在募集资金办理背规情况。

　　最近几年来服拆行业团体处于景气区间内，但已呈现构造性的变革。活动衣饰行业呈减速趋向，休闲衣饰行业增速放缓，正拆、商务拆行业回回迹象明隐。

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通告编号：2012——015

　　上述两项联系闭系购卖累计金额为627．91万元，占公司2011年底净资产0．29％。

　　公司董事对此宣布了定睹。

　　为抢抓时机，应对挑战，公司将尽力将要素驱动的增加形式改变为效力驱动的增加形式，依托内部气力，掌控整开化、细分化的市场趋向，真现依照“整开优势资本、立同成长形式”的成长思，继续真行多品牌计谋，正在具有焦点优势的中高级商务拆板块，以报喜鸟品牌为龙头，尽力挨造改动传统贸易营运格式的全价值链整开才能和高效客户办事才能，带动其他品牌配合成长，真现连续高速增加。

　　4、资金来历：自有资金；

　　2、审议经过了《公司2011年度董事会事情陈述》；

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司

　　特此通告。

　　6．5对2012年1－3月运营功绩的估计

　　跟着报喜鸟品牌价值连续晋升，内涵式扩大结果将连续向好，收卖增加较快；宝鸟营业持续回升的势头，效益较往年同期增加明隐；圣捷罗品牌增加契开预期；其他品牌安稳成长，我们对2012年度运营状态透露表现悲不雅。

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通告编号：2011——019

　　上海好格衣饰有限公司（以下简称“好格衣饰”）为公司全资子公司，成立于2012年2月，注册本钱3000万元，代表人李悌逵。运营规模：收卖服拆、衣饰、鞋帽、皮革造品。

　　1、公司董事、监事、高级办理职员及本公司所延聘的状师；

　　1、供给财政帮助的对象：公司重点搀扶的加盟商，详细授权公司董事长确认财政帮助对象及帮助额度；

　　表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　2011年度，本公司募集资金利用263，008，765．00元，其顶用于直接投资募集资金项目263，008，765．00元。停止2011年12月31日，本公司募集资金公用账户余额为26，599．50元，募集资金余额应为0．00元，差别26，599．50元系利钱支出。

　　2、本次增收募集资金

　　1、上次ＩＰＯ募集资金

　　本议案尚需提交公司2011年度股东年夜会审议。

　　（八）审议《闭于为部门部属子公司供给贷款的议案》；

　　单元：元

　　公司募集资金寄存与利用环境的专项陈述

　　联系人：圆小波、开海静联系德律风：0577－67379161

　　启受财政帮助对象均为公司重点搀扶的加盟商，与上市公司不存正在联系闭系闭系。所有加盟商都须颠末严酷的天分审核，契开公司内部信誉评级、本身运营才能等全圆里的评估，只要契开公司评定尺度且具有杰出的偿债才能，公司才赐与财政帮助，有用下降公司资金利用风险。

　　本次调整对加盟商财政帮助额度有益于增进与更多优同加盟商的杰出开作，帮闲更多加盟商取得持久不变的运营场开及扩年夜营运范围，公司从而获得更多不变的运营场开，有益于公司计谋的顺遂真行。公司对财政帮助停止有用评估，不会影响公司正常出产运营所需现金。公司供给财政帮助的对象均为公司运营真力强、信誉品级高的加盟商，具有杰出的偿债才能，且以公司帮助加盟商购置的商展，或以该加盟商具有的价值不低于财政帮助金额的衡宇所有权作为典量，或由公司启认的第三圆供给，是以财政帮助的资金风险可控。

　　详细内容详睹深圳证券购卖所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　2、董事对相干事项的定睹；

　　浙江报喜鸟衣饰股分有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月13日以专人投递及邮件情势收回了召开第四届监事会第十两次会议的告诉，会议于2012年4月15日正在公司会议室召开，应列席监事3名，真到3名，会议的召开契开公司法和公司章程的有闭。会议由周永温师长教师主持。

　　1、审议经过了《公司2011年度总司理事情陈述》；

　　（一）联系闭系圆环境

　　开用√不开用