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　　的议案》。 上述事项详情请查阅公司于2012年5月17日、2012年7月5日、2012年7月10日、2012年7月26日、2012年8月25日、2012年12月29日和2013年2月28日划分披露于巨潮资讯网的相干通告。6、重年夜联系闭系购卖1、与仄常运营相干的联系闭系购卖 联系闭系购卖 占同类交联系闭系购卖 联系闭系购卖 联系闭系购卖 联系闭系购卖 联系闭系购卖 联系闭系购卖 联系闭系闭系 金额（万 易金额的 市场价钱 披露日期 披露索引 圆 类型 内容 订价本则 价钱 结算体例 元） 比例(%)江西勤上 综开本钱 市场和谈光电有限 参股公司 出卖商品 产物收卖 和市场协 51.15 0.06% 现金结算 51.15 订价公司 议订价福建德泓 综开本钱勤上光电 市场和谈 参股公司 出卖商品 产物收卖 和市场协 30.33 0.04% 现金结算 30.33科技有限 订价 议订价公司福开国策 综开本钱 市场和谈光电科技 参股公司 出卖商品 产物收卖 和市场协 20.61 0.02% 现金结算 20.61 订价有限公司 议订价鄂我多斯 综开本钱市莱福士 市场和谈 参股公司 出卖商品 产物收卖 和市场协 618.75 0.73% 现金结算 618.75光电科技 订价 议订价有限公司东莞市智 综开本钱行光电产 市场和谈 参股公司 出卖商品 产物收卖 和市场协 23.77 0.03% 现金结算 23.77业职业培 订价 议订价训黉舍开计 -- -- 744.61 -- -- -- -- -- 40 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文年夜额销货退回的具体环境 无。联系闭系购卖的需要性、连续性、选择与闭 公司与联系闭系企业之间产生的联系闭系购卖均为公司仄常经谋生产所需，契开正常贸易联圆（而非市场其他购卖圆）停止购卖 条目及公允本则，订价公允，不存正在侵害公司好处的环境。的缘由联系闭系购卖对上市公司性的影响 无。公司对联系闭系圆的依靠水仄，和相干解 无。决办法（若有）按种别对本期将产生的仄常联系闭系购卖停止总金额估计的，正在陈述期内的现真履 不开用。行环境（若有）购卖价钱与市场参考价钱差别较年夜的本 订价公允，与市场价钱连结分歧。果2、资产支购、出卖产生的联系闭系购卖不开用。3、配合对中投资的重年夜联系闭系购卖不开用。4、联系闭系债权债务来往不开用。是不是存正在非运营性联系闭系债权债务来往□ 是 √ 否5、其他重年夜联系闭系购卖 2012年10月26日公司第两届董事会第十七次会议审议经过了《闭于商标利用许可、专利真行许可的联系闭系购卖的议案》，赞成许可鄂我多斯市莱福士光电科技有限公司（简称“莱福士光电”）正在地区利用公司具有的 “KS”商标，利用许可费用为1，000万元；许可莱福士光电正在地区利用公司具有的部门专利，专利真行许可费为1，500万元。 公司持有莱福士光电30%的股分，为莱福士光电的主要股东。重年夜联系闭系购卖姑且陈述披露网站相干查询 姑且通告名称 姑且通告披露日期 姑且通告披露网站名称闭于商标利用许可、专利真行许可的联系闭系交 2012 年 10 月 29 日 巨潮资讯网易的通告 41 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文7、重年夜开同及其真行环境1、托管、启包、租赁事项环境（1）托管环境托管环境申明无。为公司带来的损益到达公司陈述期利润总额 10%以上的项目□ 开用 √ 不开用（2）启包环境启包环境申明无。为公司带来的损益到达公司陈述期利润总额 10%以上的项目□ 开用 √ 不开用（3）租赁环境租赁环境申明无。为公司带来的损益到达公司陈述期利润总额 10%以上的项目□ 开用 √ 不开用2、环境 公司董事对公司2012年度对中环境停止了当真核对，宣布定睹以下： 2012年度，公司无对中环境，也不存正在之前时代产生但持续到今年度的相干环境。 2012 年度公司不存正在为控股股东及公司持股 50%以下的其他联系闭系圆、任何不法人单元或小我供给的环境。（1）背规对中环境 单元：万元 背规对中类型 期初数 陈述期增添金额 陈述期削减金额 期末数 开计 0 0 0 0期末开计值占期末 0%净资产的比例(%)背规对中环境 不开用。 42 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文及办理办法环境申明3、其他重年夜开同开同订 开同订 开同涉 开同 评 评 定 购卖 是 闭 停止陈述期末的履行环境立公司 立对圆 及资产 触及 估 估 价 价钱 否 联圆名称 名勤上光电：2012年年度报告2013年5月29日称 的账里 资产 机 基 本 （万 闭 闭 价值 的评 构 准 则 元） 联 系 （万 估价 名 日 交 元）（如 值 称 （ 易 有） （万 （ 如 元） 如 有 （如 有 ） 有） ）东莞勤 广州吉 150，0 否 不 2011 年 12 月 21 日公司与吉彩公司就―新上光电 彩文化 00 存 华频媒 LED 隐现屏项目‖签订了《和谈股分有 有 正在 书》（简称―本和谈‖），触及的 LED 隐现限公司 限公司 闭 屏采购总额为人平易近币 15 亿元摆布，刻日 联 五年。果为市场对 LED 隐现屏的需求未 闭 能有用，LED 隐现屏营业开作加重， 系 对屏体扶植申请的审批越收严酷谨 慎，和开作公司正在报建、施工进程中 与本地相干本能机能部分的相同和推动事情 所获得的结果欠安，致使项目标履约进 展较为迟缓，年夜年夜低于开作两边预期。 停止本陈述期末，吉彩公司仅向本公司 采购 466.7 万元的 LED 隐现屏。从谨慎 的角度思索，公司于 2013 年 1 月 8 日与 吉彩公司签定了《闭于排除

　　资金信任计谋投资者或普通法人果配卖新 不开用。股成为前 10 名股东的环境（若有） 公司的现真控造人李旭亮师长教师、温琦密斯持有公司控股股东勤上集团 100%的股 份；李淑贤密斯为李旭亮师长教师的mm，东莞市开盈创业投资有限公司的代表人和执上述股东联系闭系闭系或分歧步履的 行董事为李旭亮师长教师，李淑贤密斯持有东莞市开盈创业投资有限公司 26.60%的股权。申明 杭州英琦瑞河股权投资开伙企业（有限开伙）100.00%的出资额和杭州中证年夜道金 海投资开伙企业（有限开伙）41.04%的出资额，均由荆涛师长教师及其父亲荆炜国师长教师持有。 前 10 名无穷卖前提股东持股环境 股分品种 股东名称 年底持有出有限卖前提股分数目（注 4） 股分品种 数目深圳市立同本钱投资有限公司 11，568，799 人平易近币通俗股 11，568，799市中科汇银创业投资有限责 10，600，000 人平易近币通俗股 10，600，000任公司中国工商银行－申万菱信衰利精 8，258，839 人平易近币通俗股 8，258，839选证券投资基金深圳葳我科兴投资有限公司 7，000，000 人平易近币通俗股 7，000，000杭州中证年夜道金海投资开伙企业 6，600，000 人平易近币通俗股 6，600，000（有限开伙）杭州英琦瑞河股权投资开伙企业 6，000，000 人平易近币通俗股 6，000，000（有限开伙）兴业国际信任有限公司－兴业泉 6，000，000 人平易近币通俗股 6，000，000州

　　的议案》， 分歧赞成末止真行公司尾期股票期权饱励圆案，并刊出已授与的全数股票期权。4、公司董事、监事、高级办理职员往职息争职环境 姓名 担负的职务 类型 日期 缘由 2012 年 03 月 19 果公事沉重等小我缘由，哀求辞往其所担负的公司董陈俊岭 董事 往职 日 事职务。 2012 年 03 月 19郭俊喷鼻 监事 往职 果小我缘由告退。 日 2012 年 03 月 19李瑞琦 监事 往职 果小我缘由告退。 日 2012 年 07 月 09章道波 副总司理 往职 果小我缘由告退。 日 2012 年 10 月 27徐来添 副总司理 往职 果劳务开同期谦和小我缘由哀求辞往副总司理职务。 日 2012 年 12 月 28 果公事闲碌等小我缘由告退。公司股东深圳市立同资靳海涛 董事、副董事长 往职 日 本投资有限公司提名温振强师长教师接任董事职务。 2012 年 12 月 28 果小我事情缘由，估计此后难以正常真行公司的监事林茂玉 监事 往职 日 职责，故申请辞往公司监事职务。 2012 年 12 月 28 果身体安康缘由，不再兼任总司理职务，改任副董事黄冠志 总司理 往职 日 长。 66 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文5、陈述期焦点手艺团队或闭头手艺职员变更环境（非董事、监事、高级办理职员）不开用。6、公司员工环境 停止2012年12月31日，公司正在人员工总数为2192人。 1、受教诲水仄环境 学历种别 人数（人） 占比（%） 年夜学本科及以上 339 15.47% 年夜专 465 21.21% 高中、中专及以下 1388 63.32% 开计 2192 100.00% 2、专业组成环境 专业种别 人数（人） 占比（%） 带领办理 163 7.44% 市场营销 302 13.78% 研收设计 155 7.07% 手艺开辟职员 156 7.12% 专业撑持 247 11.27% 出产操作 1169 53.33% 开 计 2192 100.00% 67 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文 3、公司职工保险事项 本公司真施劳动开同造，依照《劳动开同法》和有闭劳动法令律例的，严酷履行国度用工造度、劳动造度、社会保障造度和医疗保障造度，依照国度为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、赋闲保险金、工伤保险金、生养保险金和住房公积金。今朝公司还出有需要启担费用的离退休员工。 4、公司员工薪酬政策及培训政策 公司造定了一系列较为科学的职员聘请、培训、上岗、查核、奖、提升、往职等人事办理造度，人力资本部为每一个岗亭造订了岗亭申明书，明白每一个岗亭的责任和权限，缓缓成立和美谦针对各层级员工的饱励束缚机造，经过造定开理的目的、成立明白的尺度、履行严酷的查核和降真配套的奖，增进员工责、权、利的有机同一和公司内部控造的有用履行。 68 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文 第八节 公司管理1、公司管理的根本状态 陈述期内，公司严酷依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理本则》、《深圳证券购卖所股票上市法则》等法令、律例的要求，美谦公司管理构造，强化内部控造范例系统扶植，不停晋升范例运作程度。 陈述期内，公司按照监管部分的范例性文件及公司现真环境，对公司《章程》、《董事会秘书事情造度》、《内部信息利用人办理造度》、《董事事情造度》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》、《股东年夜会议事法则》、《对中投资办理造度》、《总司理团队事情造度》 、《对中办理造度》、《子（分）公司办理造度》、《内部控造造度》、《联系闭系购卖办理造度》、《黑幕信息知恋人办理造度》、《财政办理造度》、《预算办理造度》等停止了修订，并造订了《风险投资办理造度》 、《突收事务处置造度》、《内部问责造度》、《提防年夜股东及联系闭系圆占用上市公司资金办理造度》、《积累投票造真行细则》、《董事会秘书履职陈述造度》等事情造度（详睹巨潮资讯网）。 陈述期内，公司未支到被监管部分采纳行政监管办法的相干件。停止陈述期末，公司内部管理构造完备、健全、清楚，契开相干法令律例和范例性文件的。 （一）闭于股东与股东年夜会 陈述期内，公司严酷依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券购卖所股票上市法则》、《深圳证券购卖所中小企业板上市公司范例运作》、《股东年夜会议事法则》和公司《章程》等相干法令律例要求，调集、召开股东年夜会，确保全部股东享有同等职位，并能充真行使本人的。 （两）闭于公司与控股股东 公司具有完备的营业和自立运营才能，正在营业、职员、资产、机构、财政上与控股股东东莞勤上集团有限公司完整分隔，公司董事会、监事会和内部机构运作。 公司现真控造人能严酷范例本人的行动，依法行使股东，出有超出公司股东年夜会直接或间接干涉干与公司的决议计划和运营勾当的行动。 （三）闭于董事和董事会 公司严酷依照《公司法》、公司《章程》的选聘法式选举董事，董事会的人数和职员构造符律律例和公司《章程》的要求。 陈述期内，公司董事会的调集、召开法式，议案的审议法式和决议计划法式等严酷依照公司《章程》、《董 69 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文事会议事法则》的履行。 公司延聘的董事享有《公司法》、《公司章程》和《董事事情造度》中付与的权柄，可以或许地真行职责，真在公司及全部投资者的好处。 与此同时，董事会提名委员会、董事会薪酬与查核委员会、董事会审计委员会、董事管帐谋委员会积极真行职责，确保了董事会对公司内部审计、薪酬查核等圆里的有用监管。 （四）闭于监事和监事会 公司监事会的人数及构造符律律例和公司《章程》的要求。 公司监事严酷依照公司《章程》、《监事会议事法则》的，范例监事会的调集、召开和表决法式，公司监事当真真行职责，勤恳、尽责地对公司财政和董事、高级办理职员真行职责的、开规性停止监视，公司及股东的权益。 （五）闭于绩效评价与饱励束缚机造 公司成立了高级办理职员的选聘、考评、饱励与束缚机造其真不停美谦，高级办理职员薪酬的肯定市场导向本则、责同一本则、饱励与束缚并重本则，根据职责规模、岗亭价值、小我才能、市场薪酬程度、公司经济效益及高级办理职员运营目的完成环境肯定。 （六）闭于信息披露与投资者闭系办理 公司严酷依照《信息披露办理造度》和《投资者闭系办理法子》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露事情、欢迎股东来访和征询，严酷依照有闭真真、精确、完备、真时地披露有闭信息，确保公司所有股东可以或许以同等的时机取得信息。。 （七）闭于好处相干者 公司充真尊敬瞅客、供给商、银行和员工等其他好处相干者的权益，正在经济勾当中秉启公允、老真取信的本则，建立杰出的企业形象，增进公司连续、安康、快速成长。公司管理与《公司法》和中国证监会相干的要求是不是存正在差别□ 是 √ 否 公司管理与《公司法》和中国证监会相干的要求不存正在差别。公司管理专项勾当展开环境和黑幕信息知恋人挂号办理造度的造定、真行环境 1、公司管理专项勾当展开环境 按照中国证监会《上市公司现场查抄究法》、《闭于展开增强上市公司管理专项勾当有闭事项的告诉》（证监公司字〔2007〕28号）和《闭于正在辖区新上市公司中展开增强公司管理专项勾当的告诉》（广东证监〔2011〕124号）等文件的要求，广东证监局于2012年7月23日至7月27日对公司2011年年报信息披露量量、公司管理量量等环境停止了现场查抄。 2012年9月中旬公司支到了广东证监局下收的《中国证券监视办理委员会广东监管局现场查抄后果睹告书》（简称“《睹告 70 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文书》”），睹告公司本次专项查抄收现的题目及整改要求。 接到《睹告书》后，公司真时向董事、监事、高级办理职员停止了转达，并全里会商和进修《睹告书》中的各项内容，当真剖析查抄中收现的题目，依照整改要求，对比《公司法》、《证券法》、《上市公司管理本则》、《上市公司章程》、《深圳证券购卖所股票上市法则》、《深圳证券购卖所中小企业板上市公司范例运作》等有闭法令、律例及，造定了响应的整改办法和整改圆案，明白了整改办法的责任人、整改工夫及整改部分，构成了整改陈述。整改陈述已提交公司第两届董事会第十七次会议审议经过，并于2012年10月27日披露正在巨潮资讯网上。 2、黑幕信息知恋人挂号办理造度的造定、真行环境 2011年12月6日，公司第两届董事会第六次会议审议经过了《黑幕信息知恋人办理造度》、《信息披露办理造度》 。 2012年3月19日第两届董事会第九次会议审议经过《内部信息利用人办理造度》。2012年10月26日，公司对《黑幕信息知恋人办理造度》和《内部信息利用人办理造度》停止了修订，并经第两届董事会第十七次会议审议经过，详睹2012年10月29日公司披露于巨潮资讯网的相干通告。 公司严酷依照上述事情造度的，对黑幕信息知恋人档案停止挂号并报备。陈述期内，公司出有产生背规生意公司股票的情况，也出有果黑幕信息知恋人挂号办理造度履行或涉嫌黑幕购卖被监管部分采纳监管办法及行政处分的情况。2、陈述期内召开的年度股东年夜会和姑且股东年夜会的有闭环境1、本陈述期年度股东年夜会环境 会议届次 召开日期 会议议案名称 抉择环境 披露日期 披露索引2011 年年度股东 2012 年 04 月 09 1、《2011 年年度陈述及年 审议经过 2012 年 04 月 10 《中国证券报》、年夜会 日 度陈述择要》；2、《2011 日 《上海证券报》、 年年度董事会事情陈述》； 《证券时报》、《证 3、《2011 年年度监事会工 券日报》、巨潮资 作陈述》；4、《2011 年年 讯网 度 财 务 决 算 报 告 》； 5 、 《2011 年年度利润分派 n 通告编号： 预案》；6、《闭于申请银行 2012-20《2011 年 综开授信的议案》；7、《闭 年度股东年夜会决 于续聘审计机构的议案》； 议通告》 8、《闭于修订〈董事会议 事法则〉的议案》；9、《闭 于修订〈监事会议事法则〉 的议案》；10、《闭于修订 〈董事事情造度〉的 71 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文 议案》；11、《闭于修订〈公 司章程〉的议案》2、本陈述期姑且股东年夜会环境 会议届次 召开日期 会议议案名称 抉择环境 披露日期 披露索引2012 年第一次临 2012 年 07 月 1、《闭于公司契开刊行公司债券条 审议经过 2012 年 07 《中国证券报》、时股东年夜会 10 日 件的议案》；2、《闭于本次刊行公 月 11 日 《上海证券报》、 司债券圆案的议案》；3、《闭于提 《证券时报》、《证 请股东年夜会授权公司董事会全权 券日报》、巨潮资 打点本次公司债券刊行及上市相 讯网 闭事件的议案》；4、《闭于修订

　　的议案》，分歧赞成末止真行公司尾期股票期权饱励圆案，并刊出已授与的股票期权911.6万份。公司本次末止真行及刊出股票期权，正在2012年共需计提3，581.49万元股分付出费用，削减2012年度利润总额3，581.49万元。 8、2013年2月27日，公司2013年第一次姑且股东年夜会审议经过了《闭于末止真行公司

　　的议案》(简称“《查核法子（修订稿）》”)，并收回召开股东年夜会的告诉，提请股东年夜会审议股权饱励相干事项。 同日，公司召开第两届监事会第十次会议，审议经过了《饱励圆案（草案修订稿）》及其择要、《查核法子（修订稿）》、《闭于核真〈公司尾期股票期权饱励圆案（草案修订稿）中的饱励对象名单（调整后）〉的议案》。 4、2012年7月25日，公司2012年第两次姑且股东年夜会审议经过了《饱励圆案（草案修订稿）》及其择要、《查核法子（修订稿）》、《闭于提请股东年夜会授权董事会打点公司尾期股票期权饱励圆案有闭事项的议案》， 授权董事会正在公司呈现相干事项时，依照饱励圆案的圆式对股票期权数目和行权价钱停止调整，正在饱励对象契开前提时向饱励对象授与股票期权并打点授与股票期权所必需的全数事件等。 5、2012年7月25日，公司第两届董事会第十四次会议审议经过了《闭于调整公司尾期股票期权饱励圆案股票期权数目和行权价钱的议案》。 鉴于公司于2012年5月29日真行了2011年度“10转10，10派1”的权益圆案，按照《饱励圆案（草案修订稿）》的，公司股票期权饱励圆案授与期权数目由455.8万份调整为911.6万份，股票期权行权价钱由29.40元调整为14.65 元。 第两届董事会第十四次会议审议经过了《闭于公司尾期股票期权饱励圆案授与相干事项的议案》，肯定授与日为2012年7月25日。 同日，公司第两届监事会第十一次会议审议经过了《闭于公司尾期股票期权饱励圆案授与相干事项的议案》，确认本次股票期权饱励对象与股东年夜会核准的股票期权饱励圆案中的饱励对象符开。 6、2012年8月24日，公司正在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司完成了本次股权饱励圆案授与股票期权挂号事情。 7、自公司推出股权饱励圆案以来，国内经济和证券市场产生较年夜变革，公司今年度功绩增加遭到必定影响，其时公司股价也隐著低于行权价钱，若继续真行公司股权饱励圆案将难以到达预期的饱励结果。 另中，自公司肯定授与日以来，共有13名饱励对象果小我缘由前后往职，其已不具有饱励对象资历。 39 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文公司末止真行而触及饱励对象101人均赞成并确认了末止真行股权饱励圆案事项。2012年12月28日，公司第两届董事会第十八次会议审议经过了《闭于末止真行公司

　　资金信任通联本钱办理有限公司 5，300，000 人平易近币通俗股 5，300，000广东海富投资办理有限公司 5，175，000 人平易近币通俗股 5，175，000中国工商银行－申万菱信新经济 4，496，028 人平易近币通俗股 4，496，028夹杂型证券投资基金 申万菱信衰利精选证券投资基金和申万菱信新经济夹杂型证券投资基金为申万菱前 10 名无穷卖畅通股股东之间， 信基金办理有限公司旗下基金。和前 10 名无穷卖畅通股股东和 杭州英琦瑞河股权投资开伙企业（有限开伙）100.00%的出资额和杭州中证年夜道前 10 名股东之间联系闭系闭系或分歧 金海投资开伙企业（有限开伙）41.04%的出资额，均由荆涛师长教师及其父亲荆炜国师长教师持步履的申明 有。 53 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文介进融资融券营业股东环境申明 不开用。（若有）2、公司控股股东环境法人 代表人/ 控股股东名称 成立日期 组织机构代码 注册本钱 尾要运营营业 单元负责人 1998 年 09东莞勤上集团有限公司 李旭亮 -4 7，856 万元 投资 月 22 日运营、财政状态、现金 尾要营业为持有本公司的股权，未展开其他营业。流和将来成长计谋等控股股东陈述期内控股和参股的其他境表里上市公 无。司的股权环境陈述期控股股东变动□ 开用 √ 不开用3、公司现真控造情里况天然人 现真控造人姓名 国籍 是不是获得其他国度或地域 李旭亮 中国 否 温琦 中国 否 李旭亮师长教师：中国国籍，无永近境中，1966 年诞生，亚洲（澳门）国际 公然年夜学 MBA。现任本公司董事长、本公司控股股东东莞勤上集团有限公司执 行董事、司理，东莞市开盈创业投资有限公司履行董事、司理，东莞勤上半导 体照明手艺研讨院理事长，东莞威亮电器有限公司副董事长、司理，东莞市勤 上金属造品有限公司监事，勤上真业（）有限公司董事长，勤上企业（喷鼻 港）有限公司董事，东莞市开明创业投资有限公司履行董事、司理，江苏尚明 光电有限公司副董事长，广东勤上光电科技有限公司履行董事，广州勤上光电 股分有限公司董事长，勤上光电科技有限公司董事长、司理；佛山市南海比来 5 年内的职业及职务 区结开广东新光源财产立同中间副理事长、常务理事，东莞市智行光电财产职 业培训黉舍董事；并担负中国节能修建手艺事情委员会常务副理事长、广东省 LED 财产同盟、广东省半导体工程省部产学研同盟第一副理事长、广东省 平易近营企业商会副会长、广东省工商结开会常委、东莞市工贸易结开会副会长、 东莞市青年企业家协会会长、东莞市计划委员会代表委员和东莞市代表等 职。 温琦密斯：中国国籍，无永近境中，1975 年诞生，年夜学本科学历；现任 本公司董事，兼任深圳市勤上节能科技有限公司履行董事，勤上真业（） 有限公司董事。 54 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文过往 10 年曾控股的境表里上市公司环境 无陈述期现真控造人变动□ 开用 √ 不开用公司与现真控造人之间的产权及控造闭系的圆框图现真控造人经过信任或其他资产办理体例控造公司□ 开用 √ 不开用4、其他持股正在 10%以上的法人股东 代表人/ 尾要运营营业或办理 法人股东名称 成立日期 组织机构代码 注册本钱 单元负责人 勾当无。4、公司股东及其分歧步履人正在陈述期提出或真行股分增持圆案的环境股东名称/分歧行 圆案增持股分数 圆案增持股分比 现真增持股分数 现真增持股分比 股分增持圆案初 股分增持圆案真 感人姓名 量 例 量 例 次披露日期 施完毕披露日期东莞勤上集团有 2012 年 12 月 13 2013 年 05 月 13 3，746，700 1% 3，913，015 1.04%限公司 日 日其他环境申明 公司控股股东东莞勤上集团有限公司圆案自初次增持之日（2012年12月12日）起算不跨越六个月，经过深圳证券购卖所证券购卖系统许可的体例（包罗但不限于会合竞价和年夜购卖）对公司股票停止增持，露本次已增持股分正在内，增持总数不跨越公司总股本的2%，最低增持股分比例不低于公司总股本的1%。 2012年12月12日至2013年3月14日，勤上集团累计增持公司股分3，913，015股，占公司总股本的1.04%。详睹2013年3月16日公司披露于巨潮资讯网的《闭于控股股东增持公司股分到达1%的提醒通告》。 55 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文 第七节 董事、监事、高级办理职员和员工环境1、董事、监事和高级办理职员持股变更 本期增持 本期减持 任期肇端 任期末止 期初持股 期末持股 姓名 职务 任职状况 性别 年齿 股分数目 股分数目 日期 日期 数（股） 数（股） （股） （股） 2010 年 12 2013 年 12 董事长 现任 男 46 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日李旭亮 2012 年 12 2013 年 12 总司理 现任 男 46 0 0 0 0 月 28 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12黄冠志 副董事长 现任 男 45 700，000 700，000 100 1，399，900 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12温琦 董事 现任 女 37 2，086，000 2，086，000 0 4，172，000 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12梁金成 董事 现任 男 54 2，200，000 2，200，000 0 4，400，000 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12陈燕生 董事 现任 男 62 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12曾庆平易近 董事 现任 男 49 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12吴晓云 董事 现任 女 57 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2012 年 12靳海涛 副董事长 离职 男 58 0 0 0 0 月 10 日 月 28 日 2010 年 12 2012 年 03陈俊岭 董事 离职 男 40 1，265，000 1，265，000 0 2，530，000 月 10 日 月 19 日 2010 年 12 2013 年 12陈永洪 监事 现任 男 46 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12赵东生 监事 现任 男 47 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12陈文星 监事 现任 男 48 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12刘穗珊 监事 现任 女 54 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12吴琨 监事 现任 男 38 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 56 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文 2010 年 12 2012 年 03郭俊喷鼻 监事 离职 女 41 0 0 0 0 月 10 日 月 19 日 2010 年 12 2012 年 03李瑞琦 监事 离职 男 42 0 0 0 0 月 10 日 月 19 日 2010 年 12 2012 年 12林茂玉 监事 离职 男 47 1，300，000 1，300，000 650，000 1，950，000 月 10 日 月 28 日 2010 年 12 2013 年 03张晓辉 监事 现任 男 41 0 0 0 0 月 10 日 月 12 日 2010 年 12 2013 年 04王瑞仄 监事 现任 男 50 0 0 0 0 月 10 日 月 02 日 2010 年 12 2013 年 04贾广仄 监事 现任 男 48 0 0 0 0 月 10 日 月 02 日 2010 年 12 2013 年 12祝炳忠 副总司理 现任 男 44 3，600 3，600 0 7，200 月 10 日 月 09 日 副总司理、 2010 年 12 2013 年 12毛晓斌 现任 男 47 700，000 700，000 0 1，400，000 财政总监 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12黄锦波 副总司理 现任 男 45 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12李保亭 副总司理 现任 男 50 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2013 年 12孙伟华 副总司理 现任 男 55 0 0 0 0 月 10 日 月 09 日 董事会秘 2010 年 12 2013 年 12韦莉 现任 女 34 0 0 0 0 书 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2012 年 07章道波 副总司理 离职 男 45 100，000 100，000 0 200，000 月 10 日 月 09 日 2010 年 12 2012 年 10徐来添 副总司理 离职 男 45 0 0 0 0 月 10 日 月 27 日开计 -- -- -- -- -- -- 8，354，600 8，354，600 650，100 16，059，1002、任职环境公司现任董事、监事、高级办理职员比来 5 年的尾要事情履历 停止本陈述期末止，本公司现任董监高的任职环境以下： （一）现任董事 1、董事长：李旭亮师长教师 中国国籍，无永近境中，1966年诞生，亚洲（澳门）国际公然年夜学MBA。现任本公司董事长、 57 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文本公司控股股东东莞勤上集团有限公司履行董事、司理，东莞市开盈创业投资有限公司履行董事、司理，东莞勤上半导体照明手艺研讨院理事长，东莞威亮电器有限公司副董事长、司理，东莞市勤上金属造品有限公司监事，勤上真业（）有限公司董事长，勤上企业（）有限公司董事，东莞市开明创业投资有限公司履行董事、司理，江苏尚明光电有限公司副董事长，广东勤上光电科技有限公司履行董事，广州勤上光电股分有限公司董事长，勤上光电科技有限公司董事长、司理；佛山市南海区结开广东新光源财产立同中间副理事长、常务理事，东莞市智行光电财产职业培训黉舍董事；并任中国节能修建手艺事情委员会常务副理事长、广东省LED财产同盟、广东省半导体工程省部产学研同盟第一副理事长、广东省平易近营企业商会副会长、广东省工商结开会常委、东莞市工贸易结开会副会长、东莞市青年企业家协会会长、东莞市计划委员会代表委员和东莞市代表等职。 2、副董事长：黄冠志师长教师 任期至2013年12月9日，中国国籍，无永近境中，1967年诞生，亚洲（澳门）国际公然年夜学MBA。曾就职于深圳市建材产业集团、深圳市益心达医学新手艺有限公司等，历任厂长、总司理等职。1998年起历任本公司奇迹部司理、公司副总司理、总司理，现兼任东莞勤上半导体照明手艺研讨院副理事长。 3、董事：温琦密斯 任期至2013年12月9日，中国国籍，无永近境中，1975年诞生，年夜学本科学历，曾任职中国工商银行东莞分行；2000年起任职于本公司，现兼任深圳市勤上节能科技有限公司履行董事，勤上真业（）有限公司董事。 4、董事：梁金成师长教师 任期至2013年12月9日，中国国籍，无永近境中，1958年诞生，高中学历，曾任职东莞宏运有限公司、东莞祥收有限公司，历任采购部司理、总司理等职，现兼任东莞威亮电器有限公司董事、东莞勤上集团有限公司副总司理。 5、董事：陈燕生师长教师 任期至2013年12月9日，中国国籍，无永近境中，1950年生，研讨生学历，高级工程师。曾前后任航空产业部634所手艺员、工程师、室副主任、室主任，轻产业部科技司工程师、副处长、高级工程师；中国照明电器协会秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长。现任中国照明电器协会副理事长兼秘书长，浙江阳光照明电器集团股分有限公司、上海飞噪音响股分有限公司、杭州近圆光电信息股分有限公司、深圳市陆地王照明科技股分有限公司董事。 6、董事：曾庆平易近师长教师 任期至2013年12月9日，中国国籍，无永近境中，1963年诞生，经济学博士，中国注册管帐师、 58 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文中国注册税务师、高级管帐师。曾任职于广收证券股分有限公司，前后任基金投资主管、公司总裁助理，广东省广收期货整理公司总司理，广州开辟区扶植真业投资办理有限公司副总司理兼总管帐师，佛山塑料集团股分有限公司董事，2004年6月-2013年2月任广东智开管帐师事件所有限公司注册管帐师。现任广东博信投资控股股分有限公司、东莞市南兴家具拆备造造股分有限公司董事，广东华南科技本钱研讨院副院长。 7、董事：吴晓云密斯 任期至2013年12月9日，中国国籍，无永近境中，1955年诞生，南开年夜学传授，博士生导师；曾任南开年夜学办理学系市场营销教研室主任、南开年夜学商学院市场营销系副主任，并屡次到好国、日本、等停止学术交换和拜候。现任南开年夜学泰达学院国际商务研讨所所长、南开年夜学环球营销研讨中间主任。 （两）现任监事 1、监事会：陈永洪师长教师 职工代表监事，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永近境中，1966年诞生，年夜专学历，曾任职于深圳市深宝真业股分有限公司。2007年参加本公司，现任本公司工会，深圳市勤上节能科技有限公司监事，江苏尚明光电有限公司监事。 2、监事：王瑞仄师长教师 任期至2013年4月2日，中国籍，1962年诞生，经济学硕士；曾前后担负硬银中华风险投资基金总司理、硬银成长有限公司（HKEx code: 0648）履行董事、德意志银行负责年夜中国投资银行营业之副总裁、渣挨亚洲负责渣挨银行正在中国投资银行营业之结开董事，并曾负责渣挨银行正在中国的投资银行营业，曾任华立控股公司董事、深圳力开数字电视有限公司副董事长和中国国际信任投资公司司理、Vision Opportunity China Fund Ltd.（LSE: VOC）的董事、户中公司（China VIT Media Holding Ltd）开创人和履行董事和矽感科技控股有限公司（HKEx: 8083）董事。现任年夜正元（天津）基金办理有限公司的董事长兼总司理、深圳市一体医疗科技股分有限公司监事、China Greenbio Holdings Ltd董事。 3、监事：张晓辉师长教师 任期至2013年3月12日，中国国籍，无永近境中，1971年诞生，工商办理硕士。曾任证券时编纂和记者、深圳市金九投资有限公司总裁、浙江中证年夜道股权投资办理有限公司董事及履行总裁，现任杭州尚泰永源股权投资开伙企业（有限开伙）履行开伙人、海南丰兴紧稀财产股分有限公司董事、新京报传媒有限责任公司监事、广东菲安妮皮具股分有限公司副董事长、深圳市柏星龙创意包拆股分有限公司董事、杭州立盈投资办理开伙企业（有限开伙）履行事件开伙人、中金辐照股分有限公司监事、杭州 59 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文英杰投资办理开伙企业（有限开伙）履行事件开伙人、深圳立晖英琦投资企业（有限开伙）总裁。 4、监事：赵东生师长教师 中国国籍，无永近境中，1965年诞生，中山年夜学办理学院研讨生班毕业，浸会年夜学MBA。曾任中国农业银行广东省份行科长、国泰君安证券股分有限公司广州投资银行部司理、渤海证券有限责任公司广州营业部总司理、广州海印真业集团有限公司投资运营部总司理和迪诺基果科技有限公司监事。现任广东海富投资办理有限公司董事、总司理，广东中小企业融资增进会副秘书长，东莞邦臣光电有限公司监事长，年夜连近东对象有限公司监事。 5、监事：吴琨师长教师 中国国籍，无永近境中，1974年诞生，经济学硕士。曾前后正在湖南湘潭机电集团公司、湖南湘火把集团公司、南边证券股分有限公司等企业处置股权项目投资、并购及证券投资事情。曾任通联本钱办理有限公司投资银行部司理、总司理。2013年3月起任湖南湘电财产基金办理有限公司副总司理。 6、监事：贾广仄师长教师 职工代表监事，任期至2013年4月2日，中国国籍，无永近境中，1964年诞生，年夜专学历。曾任职于陕西省宝鸡市床单总厂。1997年参加本公司。现任本公司董事会办公室副主任，广东勤上光电科技有限公司监事。 7、监事：刘穗珊密斯 职工代表监事，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永近境中，1958年诞生，研讨生学历。曾任广东扶植记者、东莞市心域告白有限公司副总司理、龙门县地派温泉度假村有限公司副总司理；曾任本公司审计考核部司理、人力资本部司理，现兼任安徽省勤上光电科技有限公司监事、广州勤上光电股分有限公司监事会，东莞市智行光电财产职业培训黉舍董事、校长。 8、监事：陈文星师长教师 职工代表监事，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永近境中，1964年诞生，高中学历，曾任职于广州市天马毛织厂。1995年参加本公司，现任本公司采购部副司理。 （三）现任高管 1、总司理：李旭亮师长教师 简历详睹“现任董事”。 2、副总司理：祝炳忠师长教师 任期至2013年12月9日，中国国籍，无境中永近，1968年诞生，工商办理硕士。曾任肇庆市水泥厂办公室主任、肇庆市金益不绣钢造品厂副司理；2000年参加本公司，曾任公司部分司理，现任本公司 60 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文副总司理，东莞勤上半导体照明手艺研讨院理事、副院长，易好景地景不雅设计有限公司董事，广东勤上光电科技有限公司司理，广东勤上半导体照明科技工程有限公司司理，广州勤上光电股分有限公司副董事长，勤上光电科技有限公司董事。 3、副总司理、财政总监：毛晓斌师长教师 任期至2013年12月9日，中国国籍，无境中永近，1965年诞生，年夜学本科学历，曾任东莞海通电子有限公司财政主管、东莞市德永佳针织有限公司财政司理。1999年起任本公司财政总监，现任本公司副总司理兼财政总监，同时兼任福建德泓勤上光电科技有限公司监事。 4、副总司理：孙伟华师长教师 任期至2013年12月9日，中国籍，1957年诞生，硕士研讨生学历。曾任索恩照明公司高级司理、飞利浦照明集团亚太市场总监、金山集团照明部总司理；2009年6月至今正在本公司事情，现任本公司副总司理。 5、副总司理：黄锦波师长教师 任期至2013年12月9日，中国国籍，无境中永近，1967年诞生，本科结业于华南农业年夜学。曾任职于东莞市果菜公司，1995年参加本公司，历任国际营业部司理、副总，现任本公司副总司理，勤上真业（）有限公司总司理。 6、副总司理：李保亭师长教师 任期至2013年12月9日，中国国籍，无境中永近，1962年诞生，年夜专学历，曾任河南省社旗县年夜冯营中学西席、东莞亚弘有限公司课长、黄江先豪国际集团任副司理。2003年参加本公司，历任出产部分司理、副总，现任本公司副总司理，兼任东莞市开盈创业投资有限公司监事、山东金源勤上光电有限公司副董事长、福建德泓勤上光电科技有限公司副董事长、公主岭勤上光电有限公司履行董事、司理，安徽省勤上光电科技有限公司副董事长，易好景地景不雅设计有限公司董事，广州勤上光电股分有限公司董事，勤上光电科技有限公司董事。 7、董事会秘书：韦莉密斯 任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无境中永近，1978 年生，年夜学本科学历，中欧国际工商学院正在读 EMBA。曾任职于好国赛智集团股分有限公司，曾任深圳菁英期间投资办理有限公司董事长助理、成长部总监等职；2009 年 3 月起担负本公司董事长助理、投资者闭系司理等职，现任本公司董事会秘书。正在股东单元任职环境√ 开用 □ 不开用任职职员姓名 股东单元名称 正在股东单元 任期肇端日期 任期末止日期 正在股东单元是不是领 61 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文 担负的职务 取酬劳补助 履行董事，经 1998 年 09 月 东莞勤上集团有限公司 否 理 22 日李旭亮 履行董事，经 2007 年 10 月 东莞市开盈创业投资有限公司 否 理 25 日 2012 年 07 月梁金成 东莞勤上集团有限公司 副总司理 是 02 日 部分司理、总 2004 年 04 月吴琨 通联本钱办理有限公司 2013 年 03 月 是 司理 01 日 2008 年 10 月赵东生 广东海富投资办理有限公司 董事、总司理 是 21 日 杭州尚泰永源股权投资开伙企业（有限 2012 年 03 月张晓辉 履行开伙人 否 开伙） 26 日 2007 年 10 月李保亭 东莞市开盈创业投资有限公司 监事 否 25 日正在其他单元任职环境√ 开用 □ 不开用任职职员姓 其他单元名称 正在其他单元担负的 任期肇端日期 任期末 正在其他单元是名 职务 止日期 否领取酬劳津 贴 李旭亮 东莞勤上半导体照明手艺研讨院 理事长 2008 年 10 月 否 东莞威亮电器有限公司 副董事长、司理 1998 年 04 月 否 东莞市勤上金属造品有限公司 监事 2007 年 04 月 否 勤上企业（）有限公司 董事 1996 年 03 月 否 勤上真业（）有限公司 董事长 2008 年 01 月 否 江苏尚明光电有限公司 副董事长 2009 年 07 月 否 广东勤上光电科技有限公司 履行董事 2010 年 12 月 否 东莞市开明创业投资有限公司 履行董事、司理 2010 年 05 月 否 广州勤上光电股分有限公司 董事长 2011 年 05 月 否 勤上光电科技有限公司 董事长、司理 2011 年 08 月 否 佛山市南海区结开广东新光源财产立同 副理事长 、常务理 2011 年 11 月 否 中间 事 东莞市智行光电财产职业培训黉舍 董事 2012 年 02 月 否 黄冠志 东莞勤上半导体照明手艺研讨院 副理事长 2008 年 10 月 否 温琦 深圳市勤上节能科技有限公司 履行董事 2009 年 03 月 否 勤上真业（）有限公司 董事 2008 年 01 月 否 62 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文梁金成 东莞威亮电器有限公司 董事 1998 年 04 月 否陈燕生 中国照明电器协会 副理事长兼秘书长 2011 年 11 月 是 浙江阳光照明电器集团股分有限公司 董事 2008 年 03 月 是 上海飞噪音响股分有限公司 董事 2008 年 05 月 是 杭州近圆光电信息股分有限公司 董事 2010 年 11 月 是 深圳市陆地王照明科技股分有限公司 董事 2008 年 10 月 是曾庆平易近 广东智开管帐师事件所有限公司 注册管帐师 2013 年 是 2月 广东博信投资控股股分有限公司 董事 2010 年 03 月 是 东莞市南兴家具拆备造造股分有限公司 董事 2011 年 01 月 是 广东华南科技本钱研讨院 副院长 2013 年 3 月 是吴晓云 南开年夜学 传授 1994 年 01 月 是陈永洪 深圳市勤上节能科技有限公司 监事 2009 年 03 月 否 江苏尚明光电有限公司 监事 2009 年 07 月 否王瑞仄 年夜正元（天津）基金办理有限公司 董事长兼总司理 2007 年 07 月 否 深圳市一体医疗科技股分有限公司 监事 2010 年 08 月 是 China Greenbio Holdings Ltd 董事 2010 年 10 月 否贾广仄 广东勤上光电科技有限公司 监事 2011 年 03 月 否张晓辉 海南丰兴紧稀财产股分有限公司 董事 2009 年 12 月 否 新京报传媒有限责任公司 监事 2010 年 03 月 否 广东菲安妮皮具股分有限公司 副董事长 2010 年 06 月 否 深圳市柏星龙创意包拆股分有限公司 董事 2010 年 09 月 否 杭州立盈投资办理开伙企业（有限开伙） 履行事件开伙人 2011 年 04 月 是 中金辐照股分有限公司 监事 2011 年 08 月 否 杭州英杰投资办理开伙企业（有限开伙） 履行事件开伙人 2012 年 04 月 否 深圳立晖英琦投资企业（有限开伙） 总裁 2012 年 06 月 否赵东生 广东中小企业融资增进会 副秘书长 2006 年 06 月 否 东莞邦臣光电有限公司 监事长 2012 年 10 月 否 年夜连近东对象有限公司 监事 2012 年 8 月 否 吴琨 湖南湘电财产基金办理有限公司 副总司理 2013 年 3 月 是刘穗珊 广州勤上光电股分有限公司 监事会 2011 年 05 月 否 安徽省勤上光电科技有限公司 监事 2010 年 11 月 否 东莞市智行光电财产职业培训黉舍 董事、校长 2012 年 02 月 否黄锦波 勤上真业（）有限公司 总司理 2008 年 01 月 否 63 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文 祝炳忠 东莞勤上半导体照明手艺研讨院 理事、副院长 2008 年 10 月 否 易好景地景不雅设计有限公司 董事 2011 年 01 月 否 广东勤上光电科技有限公司 司理 2011 年 03 月 否 广东勤上半导体照明科技工程有限公司 司理 2011 年 03 月 否 广州勤上光电股分有限公司 副董事长 2011 年 05 月 否 勤上光电科技有限公司 董事 2011 年 08 月 否 李保亭 福建德泓勤上光电科技有限公司 副董事长 2010 年 06 月 否 公主岭勤上光电有限公司 履行董事、司理 2010 年 11 月 否 安徽省勤上光电科技有限公司 副董事长 2010 年 11 月 否 易好景地景不雅设计有限公司 董事 2011 年 01 月 否 广州勤上光电股分有限公司 董事 2011 年 03 月 否 勤上光电科技有限公司 董事 2011 年 05 月 否 毛晓斌 福建德泓勤上光电科技有限公司 监事 2010 年 06 月 否正在其他单元任 无。职环境的申明3、董事、监事、高级办理职员酬劳环境董事、监事、高级办理职员酬劳的决议计划法式、肯定根据 董事、监事、高级办理人 公司人力资本部及行政部为董事会薪酬与查核委员会决议计划做前期筹办事情，供给公司有闭圆里的 员酬劳的决议计划法式 材料；薪酬与查核委员会对董事和高级办理职员停止考评；按照岗亭绩效评价后果及薪酬分派政 策，提出董事及高级办理职员的酬劳数额和奖体例，经过后报公司董事会。 董事、监事、高级办理人 1、陈述期内公司对董事（不露董事）、监事、高级办理职员采纳―年薪＋绩效‖的体例真行 员酬劳肯定根据 查核。 2、按照公司的运营状态和小我的功绩及综开显示，董事会薪酬与查核委员会对董事（不露独 立董事）、监事、高级办理职员停止按期考评，并依照查核环境肯定其年薪、绩效和酬劳总额。 3、经2010年12月10日2010年第两次姑且股东年夜会审议经过，董事事情补助为人平易近币8万 元/年（露税），其真行职务产生的差盘缠、办公费等由公司启担。 4、内部董事、内部监事不正在本公司领取酬劳。 董事、监事和高级办理人 按照薪酬查核法子收放。 员酬劳的现真付出环境公司陈述期内董事、监事和高级办理职员酬劳环境 单元：万元 从公司取得的 从股东单元获 陈述期末现真 姓名 职务 性别 年齿 任职状况 应付酬劳总额 得的酬劳总额 取得酬劳 64 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文 董事长、总经 李旭亮 男 46 现任 106.81 0 106.81 理 黄冠志 副董事长 男 45 现任 22.61 0 22.61 温 琦 董事 女 37 现任 24.54 0 24.54 梁金成 董事 男 54 现任 0 17.12 17.12 陈燕生 董事 男 62 现任 8 0 8 曾庆平易近 董事 男 49 现任 8 0 8 吴晓云 董事 女 57 现任 8 0 8 靳海涛 副董事长 男 58 离职 0 0 0 陈俊岭 董事 男 40 离职 0 49.2 49.2 陈永洪 监事会 男 46 现任 10.38 0 10.38 赵东生 监事 男 47 现任 0 12 12 陈文星 职工代表监事 男 48 现任 10.33 0 10.33 刘穗珊 职工代表监事 女 54 现任 9.01 0 9.01 吴琨 监事 男 38 现任 0 30 30 郭俊喷鼻 监事 女 41 离职 0 0 0 李瑞琦 监事 男 42 离职 0 0 0 林茂玉 监事 男 47 离职 0 0 0 张晓辉 监事 男 41 现任 0 0 0 王瑞仄 监事 男 50 现任 0 0 0 贾广仄 职工代表监事 男 48 现任 8.7 0 8.7 祝炳忠 副总司理 男 44 现任 17.75 0 17.75 副总司理 毛晓斌 男 47 现任 26.26 0 26.26 财政总监 黄锦波 副总司理 男 45 现任 33.4 0 33.4 李保亭 副总司理 男 50 现任 17.71 0 17.71 孙伟华 副总司理 男 55 现任 25.06 0 25.06 韦 莉 董事会秘书 女 34 现任 14.55 0 14.55 章道波 副总司理 男 45 离职 7.47 0 7.47 徐来添 副总司理 男 45 离职 12.22 0 12.22 开计 -- -- -- -- 370.8 108.32 479.12公司董事、监事、高级办理职员陈述期内被授与的股权饱励环境√ 开用 □ 不开用 陈述期内可 陈述期内已 陈述期内已 陈述期末市 期初持有限 陈述期新授 性股票 期末持有限 姓名 职务 行权股数 行权股数 行权股数行 价（元/股） 造性股票数 予性股 的授与价钱 造性股票数 65 东莞勤上光电股分有限公司 2012 年度陈述全文 权价钱（元/ 量 票数目 （元/股） 量 股） 董事、总经黄冠志 0 0 10.6 0 0 0 理 副总司理兼毛晓斌 0 0 10.6 0 0 0 财政总监祝炳忠 副总司理 0 0 10.6 0 0 0李保亭 副总司理 0 0 10.6 0 0 0孙伟华 副总司理 0 0 10.6 0 0徐来添 副总司理 0 0 10.6 0 0 0黄锦波 副总司理 0 0 10.6 0 0 0韦 莉 董事会秘书 0 0 10.6 0 0 0开计 -- 0 0 -- -- 0 0 -- 0 公司 2012 年 7 月 25 日召开的第两届董事会第十四次会经过议定定授与公司 114 名饱励对象（露董事、高管） 开计 911.6 万份股票期权（此中董事、高管 152 万份），授与日为 2012 年 7 月 25 日，行权价钱为 14.65 元。备注（若有）2012 年 12 月 28 日，公司第两届董事会第十八次会议审议经过了《闭于末止真行公司